うまい投資話を持ちかける相手を、信じてよいか確かめる。
宜蘭の現地投資家から「今のうちに土地を買えば値上がりする」と持ちかけられたが、本当に信頼してよい相手なのか判断がつかない——そんなご相談から、相手の信用と過去のトラブルの有無を確認した、相手・素性調査の事例です。
当サイトは、日本語の窓口と台湾現地の調査ネットワークが連携し、ご相談から現地調査、ご報告までを一貫してサポートします。ご相談・お見積りは無料です。
ご相談の背景
ご相談は、宜蘭で現地の投資家から土地への投資を勧められている、という内容でした。「ある街の土地が今後値上がりするので、今のうちに投資しておいたほうがいい」と持ちかけられ、話としては魅力的に聞こえるものの、この相手を信頼してよいのか判断がつかず、悩んでおられました。
海外での投資は、相手の信用が見えないまま話だけが進んでしまうと、後から取り返しがつかなくなることもあります。そこで、投資の判断に踏み切る前に、この投資家がどういう人物で、過去にどのような取引をしてきたのかを確かめておきたい、というご依頼でした。まずは持ちかけられた話の内容と、手元の情報を整理することから調査を始めました。
調査の流れ
持ちかけられた投資話の内容と、相手の素性を手がかりに、投資家としての信用を確認していきました。実際には、次のような流れで進行しました。
- 話の内容の整理：どのような投資を、どのような条件で持ちかけられたか、やり取りの経緯を確認しました。
- 人物・素性の確認：相手がどういう人物で、投資家としてどのような活動をしているか、確認できる範囲から背景を整理しました。
- 取引実態の確認：過去にどのような相手と、どのような取引をしてきたか、現地で確認できる情報をたどりました。
- 過去の経緯の確認：これまでに金銭をめぐるトラブルを起こしていなかったかなど、相手の経緯を確認しました。
- 事実の整理：確認できた内容を、投資の判断に役立つ材料として整理しました。
調査の結果とご報告
確認を進めると、この投資家については、過去に日本人を相手とした金銭をめぐるトラブルを起こしていた経緯が確認できました。持ちかけられていた投資話についても、根拠が乏しく、信用して踏み込むには慎重になるべき内容と判断されました。ご相談者が抱いていた迷いには、相応の理由があったといえます。
確認できた事実は、第三者が見ても経緯が分かるよう整理し、報告書としてお渡ししました。あわせて、確認できた内容をふまえ、相手との関わりや投資の判断は慎重に進められるようお伝えしました。報告書には、おもに次のような内容を記載します。
相手の実態
名乗っている肩書きや活動の実態など、確認できた事実を整理して記載します。
過去の経緯・評判
過去の金銭トラブルの有無や、関係者の声など、判断材料となる情報をまとめます。
写真・記録
状況に応じて、確認した内容を裏づける写真や記録を添えます。
SNSを通じて、台湾でも幅広い人脈が手に入る一方で、相手の実態が見えにくいまま関わりが深まってしまうこともあります。少しでも違和感を覚えたら、関係を深める前に相手を確かめておくことが、ご自身を守る材料になります。台湾専門の当サイトが、現地ネットワークを通じて確認を進めます。
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SNSで知り合った相手の身元確認台湾で知り合った相手が、話のとおりの人物か。経歴や実態を確認します。
身辺・身元調査相手の経歴・勤務先・背景など「どういう人物か」を確認します。
各種情報調査判断に必要な情報の割り出しなど、調査に必要な情報の収集をお手伝いします。
人探し・行方調査連絡が取れない相手や、所在が分からなくなった相手を現地ネットワークで探します。
無料相談
台湾で投資話を持ちかけられたら、まず無料相談から
「相手の経歴や実績が本当か確かめたい」という段階で構いません。日本語の窓口で状況をうかがい、確認できることを整理します。ご相談は無料です。
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