台南で知り合った日本人との投資トラブルで相手の所在を確認した事例

ご相談の背景

ご相談者は、台南に移り住んでまだ数週間という日本人の30代男性の方でした。現地で知り合った同じ日本人の相手から、「利回りの高い不動産が台南にある。投資してくれれば元本は保証し、半年後に利益を上乗せして返す」と持ちかけられ、お金を渡したとのことでした。

ところが、その後しばらくして相手と連絡が取れなくなり、渡したお金についても話が進まなくなってしまった。土地勘のない海外で、相手がどこにいるのかも分からず、ご自身では手の打ちようがない——そうした状況から、相手の所在を確認したいとご依頼いただきました。まずは、相手とのやり取りや手元の情報を整理することから調査を始めました。

調査の流れ

相手とのやり取りや立ち回り先を手がかりに、台南の現地から所在の確認を進めました。実際には、次のような流れで進行しました。

1. 手がかりの整理：相手と知り合った経緯、やり取りの内容、連絡先、台南での立ち回り先など、お手元の情報を確認しました。
2. 台南での確認：まず台南で相手の所在を確認しましたが、姿は見当たらず、現地に交友関係も見られませんでした。
3. 状況の見立て：台南に生活の拠点がない様子から、相手は別の土地に移っている可能性が高いと判断しました。
4. 提携網への展開：台湾全域の提携調査員にも協力を求め、足取りを広く確認したところ、台中で目撃情報が得られました。
5. 台中への展開：得られた情報をもとに、調査範囲を台中へ広げ、所在の確認を進めました。

調査の結果とご報告

台中へ移って確認を進めた結果、目撃された人物が、お探しの相手で間違いないことを確認できました。所在が分かったことで、後日あらためてご相談者と相手が直接話せる場につなげることができ、ご本人同士での話し合いに進むことができました。

確認できた所在とそこに至る経過は、第三者が見ても分かるよう整理し、報告書としてお渡ししました。報告書には、おもに次のような内容を記載します。