出資を持ちかけてきた相手を、信じてよいか確かめる。
高雄で一緒に事業を進める相手から、まとまった額の出資を持ちかけられた——けれど用途がはっきりせず、このまま信頼してよいか判断がつかない。そんなご相談から、相手の人物像と背景を確認した素行・身元調査の事例です。
当サイトは、日本語の窓口と台湾現地の調査ネットワークが連携し、ご相談から現地調査、ご報告までを一貫してサポートします。ご相談・お見積りは無料です。
ご相談の背景
ご相談者は、高雄で事業を営む日本人男性の方でした。現地で知り合い、一緒に事業を進めていた相手から、広告費の名目でまとまった額（日本円で約200万円）の出資を持ちかけられたとのことでした。
ただ、その資金の用途がはっきりせず、相手の説明にも曖昧な点が多い。長く付き合っていくべき相手なのか、出資に応じてよいのか、判断する材料が足りない——そうした不安から、相手がどういう人物で、どのような背景を持っているのかを確かめておきたい、というご依頼でした。お手元にある情報を整理したうえで、相手の素行・身元の確認を始めました。
調査の流れ
出資の判断材料として、相手の人物像と日頃の行動を確認していきました。実際には、次のような流れで進行しました。
- 手がかりの整理：相手との知り合った経緯、これまでのやり取り、出資の話の内容など、お手元の情報を確認しました。
- 身元・背景の確認：相手がどういう人物か、公開情報や現地で確認できる範囲から背景を整理しました。
- 素行・行動の確認：日常の行動や立ち回り先を、尾行や張り込みなど適法な範囲で確認しました。
- 交友関係の把握：相手が普段どのような人物と関わっているか、接触している相手を客観的に記録しました。
- 事実の整理：確認できた行動・関係性を、出資の判断に役立つ事実として整理しました。
調査の結果とご報告
調査を進めると、相手の交友関係に、出資を判断するうえで気にかけておくべき点が見えてきました。日頃から接触している人物や立ち回り先のなかに、ご相談者が把握していなかった関係性が含まれており、相手の説明と実際の行動に食い違いがある点も確認できました。
確認できた行動や関係性は、第三者が見ても経緯が分かるよう整理し、報告書としてお渡ししました。報告書には、おもに次のような内容を記載します。
相手の素行・行動
日常の行動や立ち回り先など、確認できた事実を時系列で整理して記載します。
交友関係の記録
接触していた人物や関係性など、判断材料となる客観的な記録をまとめます。
写真・記録
状況に応じて、確認した内容を裏づける写真や記録を添えます。
ご報告の後、ご相談者は出資を見送り、相手との関係を整理されたとのことでした。事業の相手として人と組むときは、相手の人物像や背景を事前に確かめておくことが、ご自身を守る材料になります。台湾専門の当サイトが、現地ネットワークを通じて確認を進めます。
関連する調査・対応エリア
この事例のような相手の素性・素行確認のほか、目的に応じた調査もご提案できます。詳しい内容は各ページをご覧ください。
知り合った相手の実態確認
台湾で知り合った相手が、話のとおりの人物か。経歴や実態を確認します。
身辺・身元調査
相手の経歴・勤務先・背景など「どういう人物か」を確認します。
素行・行動調査
対象者が「いま何をしているか」を確認し、現在の行動を客観的に把握します。
各種情報調査
相手の判断に必要な情報の割り出しなど、情報の収集をお手伝いします。
無料相談
台湾で組む相手の素性確認は、まず無料相談から
「出資して大丈夫？」「この相手を信じていい？」という段階で構いません。日本語の窓口で状況をうかがい、確認すべきことを整理します。ご相談は無料です。
いちばん相談しやすい LINEで無料相談する海外から：+8148-284-3101／ご相談内容や調査の事実は厳重に管理します。
